Entre el 20 y 24 de agosto recién pasado se realizó en Santiago de Chile el seminario taller que la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Sección Antilavado de Activos, viene desarrollando en los países de la región, relacionados con la investigación patrimonial, incautación, decomiso, administración y destinación de bienes relacionados con el delito de lavado de activos y actividades conexas.

En este marco, el seminario taller tiene como objetivo fortalecer la acción estratégica regional seguida por CICAD/OEA a través de actividades de capacitación “aprender haciendo”, e introduce como un elemento innovador en el desarrollo de visitas “in situ” como un mecanismo para facilitar el intercambio de experiencias y conocimiento entre los expertos y participantes de los talleres. Con lo cual se pretende incentivar la creación de estructuras especializadas en la administración de activos incautados y decomisados, y mejorar los procedimientos institucionales relacionados con la investigación patrimonial.

Entre las actividades que se realizaron, los expertos nacionales e internacionales dictaron conferencias  mediante las cuales compartieron sus experiencias con el resto de los asistentes. Así como lo hicieron en forma práctica a través de las visitas a terreno.

De las instituciones chilenas que estuvieron presentes hay que mencionar:  el Ministerio Público, representado  por su Fiscal Nacional Sr. Sabas Chahuán, quien inauguró el seminario. Por la Fiscalía, se hizo presente la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) representada por su director, Mauricio Fernández Montalbán.

También estuvieron presentes el Poder Judicial  representado por Jueces de Garantía.  La Dirección de Crédito Prendario (DICREP) dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El Registro Civil (Dirección de Vehículos Motorizados). Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El Consejo de Defensa del Estado, la Tesorería General de la República,  Aduanas, Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile.

Mención aparte, la participación de la Corporación Chilena de Estudios de Derecho Registral, institución a la cual le fue cursada invitación a su actual presidente Luis Maldonado Croquevielle quién fue representado por el abogado Mario Saquel Olivares, Auditor del Conservador de Bienes Raíces de Santiago que, durante el desarrollo del seminario de 5 días, se le solicitó su incorporación en el panel de conferencistas aportando la visión de los Conservadores del país en  lo relativo al ámbito registral concerniente al tema del seminario taller, así como las propuestas de colaboración para con las instituciones presentes para facilitar y contribuir a las acciones tendientes a contrarrestar el crimen organizado en este contexto.

Por el carácter de esta instancia, propiciada y generada por la OEA, es importante mencionar a los expertos internacionales que participaron, mediante sus conferencias, entregando una completa visión de cómo opera el sistema en otros países de la región, así como también la experiencia chilena mediante las ponencias de los expertos nacionales.

Los conferencistas internacionales fueron:

• Dennis Cheng , Proyecto BIDAL,  CICAD/OEA
• Nelson Mena, Sección Antilavado de Activos, Comisión Interamericana para el
• Control del Abuso de Drogas, OEA
• Mark Lester, Assistant U.S. Attorney, West Palm Beach, Florida
• Kari Newman, Agente Especial, Homeland Security Investigations
• Gilmar Giovanny Santander Abril,  Proyecto VIDAL,  CICAD/OEA

Los conferencistas nacionales fueron:

• Mauricio Fernández Montalbán, Director ULDDECO
• Marcelo Contreras Rojas, Sub-Director ULDDECO
• Fabiola Riveros G., Administradora Servicios Corporativos, Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte
• Cristian Alvarez Mercado. Juez 12° Juzgado de Garantía de Santiago
• Subprefecto Iván Villanueva Berindoague, Jefe Brigada Antinarcóticos Metropolitana
• Capitán Sr.  Mauro Pino Molina, Capitana Karem Riveros Miranda de Carabineros de Chile
• Paula Diez Cortes, Abogado Unidad de Asesoría Jurídica, Ministerio Público.

En resumen, el seminario taller organizado por la OEA fue una excelente instancia para que todas las instituciones nacionales e internacionales pudieran compenetrarse de la realidad de cada país participante en la materia, aunar criterios y estrechar lazos en relación a la forma de como interactuar para combatir al crimen organizado que trasciende las fronteras en su accionar.